В результате проверки, проведённой прокуратурой Арсеньевского района, было выявлено нарушение налогового законодательства.

В феврале 2022 года жительница Арсеньевского района, не занимавшаяся коммерческой деятельностью, оформила на своё имя юридическое лицо ООО «Максимум». Также она получила электронную цифровую подпись и банковские счета для этой организации. Эти документы и реквизиты она передала неизвестному лицу за 10 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление связано с незаконным оборотом средств платежей. Надзор за расследованием дела осуществляет прокуратура Арсеньевского района.

В настоящее время средства платежа аннулированы, а коммерческая организация ликвидирована.